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涉诈金额达300余万元:德州一“金融公司”被端

未知 2022-09-03 21:35

7月初,山东德州齐河县公安局刑侦大队民警在走访时获悉,辖区某写字楼有一家小公司,电话天天此起彼伏,神秘兮兮......

 

民警在调查中发现,这家公司有五六名员工,每人持有多部电话,有联通、移动、电信等多个号码,通过电话推销贷款业务,每个号码每天通话五六十次,情况异常,疑似诈骗团伙,便立即采取行动。

 

经深入调查,犯罪嫌疑人张某祥今年5月下旬,通过聊天软件与网络诈骗团伙取得联系,帮助其发展“网贷”诈骗业务,“客户”信息由诈骗团伙提供,张某祥负责组织人员拨打电话,每向诈骗团伙推荐一名“客户”,收取80元的介绍费。张某祥利欲熏心,通过某些网络平台招募程某等五名女子,租赁场地准备大干一场。

 

这个诈骗团伙真是煞费心机,他们有固定的套路,所用的剧本是统一的,如何与客户联系,如何回答客户的问题,都有固定的话术。他们只接1万元以上的“大客户”,对1万元以下的“客户”则直接挂断,与“大客户”谈成后,则推送给上游的诈骗团伙,由他们具体实施诈骗犯罪活动。

目前,警方已与多名受害人取得联系,涉诈金额达300余万元。

 

诈骗团伙如何获得大量的“客户”信息??

这些信息大多是从搜索引擎平台购买或各类APP平台收集的,网民在互联网查询贷款业务或注册各类APP平台,只要输入自己的信息,都有泄露的风险。

目前,犯罪嫌疑人张某祥等人因涉嫌诈骗犯罪,被齐河警方采取刑事强制措施,案件在进一步深挖细查中。

警方提示:

网络贷款套路多,贷款诈骗就不必说了,如果遇上“黑网贷”,一会泄露个人信息,各种推销电话,让你不胜其烦;二会支付高额利息费,陷入巨大的债务危机;三是逾期风险特别大,各种催收手段不期而至,不仅自己受伤害,还会牵连亲人朋友。

供 稿 | 齐河公安

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