当前位置:首页 > 新闻 > 法治 > 正文

迁安警方成功打掉一涉电诈犯罪团伙 抓获8名嫌疑人

未知 2021-03-25 12:01

近日,唐山迁安市警方连续作战20多个小时,彻底铲除一个以福建籍谢某龙(男,30岁,福建泉州市安溪县人)为首,在迁安组织买卖、销售“两卡”的电诈黑灰产犯罪团伙,三级链条被全部打掉。截止目前,共抓获涉案人员8人,查扣银行卡21张、手机卡15张、工商执照1份、U盾5个,破获妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动案件10余起。

迁安市公安局刑侦大队从破解打防难点入手,不断提高数据研判能力、侦查打击能力、防范治理能力,各项工作周密推进,成效日渐凸现。工作中,大案一中队队长陈景英带领信息情报中队队长廉春柱、副中队长沈军伟等反诈中心全体人员昼夜奋战,通过分析银行卡可疑交易特征,在海量涉电诈数据中进行分类梳理,成功发现以迁安籍翟某强为中心,马某、李某凡、刘某、杨某、马某2与之相互关联,存在资金流“试卡”迹象的买卖“两卡”犯罪组织。随后,办案民警以此为重点,采用进一步侦查,为收网抓捕和打牢证据基础做全面准备。

3月22日下午,前期准备工作完成、抓捕时机成熟,副局长万向阳、大队长王亚群果断下达收网指令,组织反诈中心、大案一中队、三中队、技术中队警力联合行动,兵分6组在迁安城区、上庄、夏官营、沙河驿等多地展开布控抓捕。在此期间,1号目标翟某强于22日晚20时许在家中最先到案,其余5名涉案人员经过参战民警连续奋战,直至23日中午陆续到案,抓捕行动圆满成功。与此同时,为把握最佳抓捕战机,大队长王亚群在22日晚连夜组织陈景英及大案三中队长马文海等审讯能手加大对到案嫌疑人的审查力度,向银行卡买卖上游人员进一步深挖,又逐步查明邓某某及其上线人员谢某龙真实身份,紧跟展开研判抓捕,于23日上午先后在扣庄镇及兴安街道办一旅馆内将二人抓获。

经查:该团伙以犯罪嫌疑人谢某龙为最高上线,其组织邓某某、翟某强、马某实施买卖银行卡犯罪,再由三人不断在迁安市拓展销售银行卡、手机卡下线。最终,交易所得的银行卡、手机卡等全部交至谢某龙手中,用来为电诈犯罪组织做资金周转使用。截至到案时,涉案银行卡资金流水已高达一千万元。

目前,案件正在进一步审理中。(平安唐山)

标签